По информации пресс-службы, наиболее распространенные нарушения в этой сфере — предоставление недостоверной информации с целью получения кредитов и выдача заведомо ложных заключений о возможности выдачи займов, присвоение средств работниками банковских учреждений. Так, в Симферополе предприниматель незаконно получил160 тыс. грн. кредита на основе недостоверной информации о предметах залога. В Керчи предприниматель получил кредит в размере 180 тыс. грн. используя фиктивные договора и товарные накладные. Жительница Евпатории с помощью поддельных справок с места работы получила 30 тыс. грн. кредита. Кроме того, сотрудники прокуратуры Симферополя и Керчи расследуют действия банковских служащих, которые, пользуясь служебным положением, присвоили от 7 до 40 тыс. грн.

Как сообщила пресс-служба, кроме того, имеют места прочие нарушения, не имеющие признаков преступлений, однако наносящие ущерб интересам государства и граждан.