По данным налоговиков, предприятие по поручительству английской компании закупало в Украине товары повседневного употребления — батарейки, гигиенические средства, зубную пасту и прочее, и переправляло их партнеру. Однако при заполнении таможенной декларации севастопольская фирма указывала себя собственником товара, что давало ей право на возмещение НДС из бюджета. «Налоговиков, прежде всего, насторожило, почему продукция из нашей страны переправляется за границу собственникам торговых марок, под которыми выпускается этот товар», — отметили в пресс-службе.

В отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по покушению на завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным приговором.

По данным пресс-службы, в 2008 году в Севастополе предупреждено свыше 40 попыток незаконного возмещения НДС на общую сумму более 16 млн. грн.