38-летний организатор в период 2008-2009 годов в нарушение законодательства уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на 1,5 млн. грн. и налога на прибыль в размере около 1,7 млн. грн., что привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Клиентами центра являлись предприятия Крыма и Украины, перечислявшие безналичные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета фирмы. Затем наличные деньги передавались представителям клиента с удержанием 3-5% за услуги по конвертации. Также осуществлялся дальнейший транзит денежных средств с удержанием 1-2% за услуги. Всего за 2008 год оборот средств конвертационного цента составил около 5 млн. грн.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников преступной деятельности.